제 12 기 정기주주총회 소집 통지서

 

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다. 정관 제24조에 의거 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

=  아     래  =

 

1. 일시 : 2023년 03월 23일(목) 오전 11시 30분

 

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 331 (삼평동) 판교ABN타워 1층 회의실

 

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제12기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(결손금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 유대규 선임의 건 (신규선임)

제2-2호 : 사내이사 김은종 선임의 건 (신규선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 서면에 의한 의결권 행사 [별첨1]

  상법 368조의3에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 ‘[별첨1] 서면투표에 의한 의결권 행사서'의 안내사항을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비서류 [별첨2]

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장, 위임인 인감증명서, 대리인 신분증 사본

 

 

2023년 03월 07일

 

 

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 331 (삼평동) 판교ABN타워 7층

주식회사 텔레스퀘어 대표이사 권 오 주 (직인생략)

 

 

 

 

[별첨1]

서면투표에 의한 의결권행사서

 

주식회사 텔레스퀘어 귀중

 

　본인은 2023년 03월 23일 개최되는 주식회사 텔레스퀘어 정기주주총회의 의안에 대하여 아래와 같이 의결권을 행사합니다. 또한, 속회 및 연회로 된 경우에도 아래와 같이 의결권을 행사합니다.

 

부의안건	찬성	반대
제1호 의안 : 제12기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(결손금처분계산서 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 유대규 선임의 건 (신규선임) 제2-2호 : 사내이사 김은종 선임의 건 (신규선임)
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

<안내사항>

1. 상법 제368조의 3에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 본 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

(보내실 곳 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 331 (삼평동) 판교ABN타워 7층)

 

2. 상기의 투표용지에 찬성 또는 반대의 표지란에 "O"표를 하여 주셔야 합니다. 지시된 표시가 없거나 지시한 방법이외로 기표하신 경우 또는 백지로 제출하신 경우에는 기권으로 처리되오니 정확하게 기표하여 주시기 바랍니다.

 

3. 제출된 의안의 수정 동의시 서면투표의 내용은 기권으로 처리되오니 가급적 총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시기 바랍니다.

 

2023년    월    일

 

주   주   명	(인)	주민번호(사업자번호)
소유주식수		전  화  번  호
주       소

 

※ 주주명에는 반드시 기명 후 날인 또는 서명하여 주시기 바라며, 주소와 전화번호도 꼭 기입하여 주시기 바랍니다.

 

 

[별첨2]

주 주 총 회 참 석 장

 

회의명칭 : 주식회사 텔레스퀘어 제12기 정기주주총회

주총장소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 331 (삼평동) 판교ABN타워 1층 회의실

소집일시 : 2023년 03월 23일(목) 오전 11시 30분

 

실주주명		의사표시
생년월일(사업자번호)		직접행사	대리행사	불행사
의결권주식수

 

 본인은 2023년 03월 23일 개최하는 주식회사 텔레스퀘어 회사의 제12기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 본인의 본인소유주식의 의결권 행사에 관하여 다음과 같이 의사를 표시합니다.

 

2023년 03월 23일

 

실질주주성명 :                  (인)

 

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위  임  장

 

위임주식수 : 주식회사 텔레스퀘어의               주식              주

 

대리인 :               (생년월일(사업자등록번호) :                     )

 

본인은 2023년 03월 23일 귀사의 정기주주총회에서 위 사람을 대리인으로 정하고 주주로서 법률 또는 정관에 인정된 모든 의결권 행사(신규 상정된 안건이나 변경 및 수정 안건등 포함)를 포괄적으로 위임합니다.

 

2023년 03월 23일

 

주주의 성명 :                      (인)

생 년 월 일 :

연  락   처 :